Два месяца назад мы опубликовали статью о том, как беженцы могут открыть банковские карты в Молдове.
Одновременно с этим мы отправили обращения в Комиссию по экономике и бюджету Парламента, в Министерство Экономики, а также в Национальный банк Республики Молдова.
В этих обращениях мы просили разъяснить требования и привести список документов, необходимых беженцам для открытия банковских счетов.
Мы также попросили разъяснений по поводу того, что требования банков различаются между собой и указали на необходимость унификации требуемых процедур и списка необходимых документов.
Мы получили ответ от Ассоциации банков, в котором разъяснялась процедура и давались пояснения.
Согласно этим разъяснениям, беженцам, желающим открыть банковские счета, необходимо предоставить следующие документы:
1) Паспорт, выданный украинскими властями, в котором есть штамп о въезде в Республику Молдову (запрос о предъявлении паспорта со штампом о въезде в страну это единственный инструмент, посредством которого можно установить, применимы или нет требования распоряжения № 4 от 01.03.2022 г.);
2) В отсутствие документа, указанного в п. 1, предъявляется имеющийся национальный документ, удостоверяющий личность физического лица (бюллетень/удостоверение личности и т.д.), выданный Агентством публичных услуг (при открытии банковского счета, используя национальный внутренний документ, банки консультируются со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с письмом данного учреждения, отправленного лицензированным банкам 03.03.2022 г.);
3) Документы, подтверждающие устройство на работу (трудовой договор).
Важно! Сотрудник банка не имеет право требовать предоставления каких-либо дополнительных документов. Такое требование будет считаться незаконным.
Мы просим всех беженцев, которые сталкиваются с трудностями при открытии банковского счета в Республике Молдова, написать нам по адресу: info@dilo.md
