Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Процедура открытия банковских счетов для беженцев: разъяснение от Ассоциации Банков

Процедура открытия банковских счетов для беженцев: разъяснение от Ассоциации Банков

Два месяца назад мы опубликовали статью о том, как беженцы могут открыть банковские карты в Молдове.
Одновременно с этим мы отправили обращения в Комиссию по экономике и бюджету Парламента, в Министерство Экономики, а также в Национальный банк Республики Молдова.

В этих обращениях мы просили разъяснить требования и привести список документов, необходимых беженцам для открытия банковских счетов.

Мы также попросили разъяснений по поводу того, что требования банков различаются между собой и указали на необходимость унификации требуемых процедур и списка необходимых документов.

Мы получили ответ от Ассоциации банков, в котором разъяснялась процедура и давались пояснения.

Согласно этим разъяснениям, беженцам, желающим открыть банковские счета, необходимо предоставить следующие документы:
1)     Паспорт, выданный украинскими властями, в котором есть штамп о въезде в Республику Молдову (запрос о предъявлении паспорта со штампом о въезде в страну это единственный инструмент, посредством которого можно установить,  применимы или нет требования распоряжения № 4 от 01.03.2022 г.);
2)       В отсутствие документа, указанного в п. 1, предъявляется имеющийся национальный документ, удостоверяющий  личность физического лица (бюллетень/удостоверение личности и т.д.), выданный Агентством публичных услуг (при открытии банковского счета, используя национальный внутренний документ, банки консультируются со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с  письмом данного учреждения, отправленного лицензированным банкам 03.03.2022 г.);
3)     Документы, подтверждающие устройство на работу (трудовой договор).

Важно! Сотрудник банка не имеет право требовать предоставления каких-либо дополнительных документов. Такое требование будет считаться незаконным.

Мы просим всех беженцев, которые сталкиваются с трудностями при открытии банковского счета в Республике Молдова, написать нам по адресу: info@dilo.md

Инструкция по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики МолдоваИнструкция по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова

4 сентября 2023 г., Министерство образования и науки (МОН) Республики Молдова выпустила Инструкцию по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова. Цель Инструкции – максимально эффективно организовать процесс интеграции детей

Как открыть банковский счет в Молдове, если вы беженка или беженец? Читайте процедуруКак открыть банковский счет в Молдове, если вы беженка или беженец? Читайте процедуру

Банковский счет — это одна из вещей, которая позволяет беженкам и беженцам обрести экономическую независимость, в которой они нуждаются, находясь в другой стране. Команда Robota провела детальное исследование того, как